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公司治理结构
董事会运作机制
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事会下设可持续发展委员会、战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会与审计与风险委员会。三名独立董事分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务,同时董事会三个重要的专业委员会构成中独立董事占多数。在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时,公司独立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况,利用自身的专业知识作出审慎的判断,并发表独立意见,起到了重要的监督咨询作用。公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利,按照《董事会议事规则》,忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。
董事会下属专业委员会职责

可持续发展委员会主要负责拟定公司的可持续发展目标和发展规划,督导公司各业务板块的可持续发展体系运行, 并就提升公司可持续发展表现提供建议及方案;负责强化公司决策监督能力,管理人员不当行为,避免出现争议性违纪事件。公司董事会审议通过了《中化国际可持续发展委员会工作细则》,全面提升可持续发展管理水平。

 

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

 

提名与公司治理委员会的主要职责包括研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

 

薪酬与考核委员会的主要职责包括研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

 

审计与风险委员会的主要职责包括监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制;负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

董事介绍
  • 张学工
    董事长、总经理
    1970年出生,清华大学化学系硕士研究生毕业,中欧国际工商管理学院EMBA。1995年加入中化,曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际(控股)股份有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团公司战略执行部总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。现任本公司董事长、总经理、党委书记。
  • 秦晋克
    董事
    1970年出生,中央财经大学会计专业本科毕业,中欧国际工商管理学院EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作;2001年加入中化国际,历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务副总监,中化国际CFO、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司财务部总监,本公司董事。
  • 刘兴
    董事
    1977年出生,硕士研究生学历。曾任中化石油有限公司人力资源部组织发展主管,中化兴中石油转运(舟山)有限公司人力资源及科技工作负责人,中化石油有限公司招聘经理,中化石油山西有限公司总经理助理,中国中化集团公司人力资源部关键岗位管理部副经理、人力资源部关键岗位管理部总经理、人力资源部副总监。现任中国中化控股有限责任公司人力资源部副总监,中化集团财务有限责任公司董事,本公司董事。
  • 揭玉斌
    董事
    1969年出生,北京大学化学系化学专业毕业。历任中国化工信息中心专利处处长、文献处处长,中国化工信息中心副主任,中国化工信息中心有限公司执行董事、党委书记、总经理。现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监,本公司董事。
  • 程凤朝
    独立董事
    1959年出生,湖南大学管理科学与工程博士毕业,博士研究生学位,研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券,具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任上市公司五矿资本独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事,本公司第九届董事会独立董事、审计与风险委员会主席。
  • 蒋惟明
    独立董事
    丹麦籍华人,1956年出生,毕业于丹麦皇家兽医与农业大学,获理学硕士和博士学位。1986年至1991年服务于丹布鲁工程公司(Danbrew),任中国部技术经理。1991年加入诺维信公司(Novozymes),曾先后担任中国区销售总监和总经理、集团副总裁及中国区总裁。2006年8月加入帝斯曼(DSM)任公司高级副总裁,负责亚洲战略项目,并于2007年4月出任帝斯曼中国总裁,2020年7月卸任。现任帝斯曼全球联合首席执行官特别顾问,本公司第九届董事会独立董事。
  • 钱明星
    独立董事
    1963年出生,毕业于北京大学法学院,获民商法硕士和环境资源保护法博士学位。1986年8月至今任职于北京大学,现任北京大学法学院教授、博士生导师,兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、北京大学出版社有限公司董事、北京李伟斌律师事务所兼职律师、创力集团和人民网等上市公司独立董事。现任本公司第九届董事会独立董事。
监事会运作机制
公司监事会有3名成员,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事,其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,符合相关规定。在日常工作中,监事会勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项,并提出书面审核意见;对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
监事介绍
  • 陈爱华
    监事会主席
    1972年出生,北京化工大学高分子材料专业大学本科毕业。1994年加入中化,曾任中国中化集团公司风险管理部客户信用管理部副经理、风险管理部流程质量认证部经理、风险管理部综合管理部经理,中国中化集团公司风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监,中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监,本公司监事会主席。
  • 孟宁
    监事
    孟宁,男,1977年1月出生,中共党员。毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财政部财政科学研究所MPACC会计学专业硕士。2004年加入中化,曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监。本公司监事。
  • 庄严
    职工监事
    女,1974年出生。上海交通大学科技英语系大专毕业。曾任长城证券有限责任公司驻上海证券交易所场内交易代表、负责公司B股交易及清算工作。2004年加入中化国际,一直在公司董事会办公室从事董事会行政管理及证券事务相关实操工作。现任本公司董事会办公室法人治理经理、公司工会经费审查委员会委员。