投资者来访
——
电话:021-31768686/31769137
邮箱:600500@sinochem.com
公司治理结构
董事会运作机制
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事会下设可持续发展委员会、战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会与审计与风险委员会。三名独立董事分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务,同时董事会三个重要的专业委员会构成中独立董事占多数。在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时,公司独立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况,利用自身的专业知识作出审慎的判断,并发表独立意见,起到了重要的监督咨询作用。公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利,按照《董事会议事规则》,忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。
董事会下属专业委员会职责

可持续发展委员会主要负责拟定公司的可持续发展目标和发展规划,督导公司各业务板块的可持续发展体系运行, 并就提升公司可持续发展表现提供建议及方案;负责强化公司决策监督能力,管理人员不当行为,避免出现争议性违纪事件。公司董事会审议通过了《中化国际可持续发展委员会工作细则》,全面提升可持续发展管理水平。

 

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

 

提名与公司治理委员会的主要职责包括研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

 

薪酬与考核委员会的主要职责包括研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

 

审计与风险委员会的主要职责包括监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制;负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

董事介绍
  • 李凡荣
    董事长
    1963年出生,中共党员,教授级高级工程师。1984年8月江汉石油学院石油开发系采油工程专业毕业,获工学学士学位。2003年7月在职获得英国威尔士加的夫大学商学院工商管理专业工商管理硕士学位。大学毕业后加入中国南海东部石油公司,曾任作业部、勘探部助理工程师,采油准备组工程师,ACT 作业者集团惠州油田海上平台生产技术员、监督平台经理,流花油田生产作业部副经理、经理,17/22合同区中海石油总公司/挪威石油公司联合作业集团总经理,中海石油(中国)有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理,期间兼任CACT作业者、集团联合作业委员会中方首席代表等职务。2007年2月至2010年4月期间,曾任中国海洋石油有限公司开发生产部经理,中海石油(中国)有限公司深圳分公司总经理、党委书记,中国海洋石油总公司总经理助理、管委会委员。2010年4月至2016年5月任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员,期间兼任中海油能源发展股份有限公司总经理,中海油基建管理有限责任公司董事长,中国海洋石油有限公司首席执行官、总裁,中国海洋石油东南亚有限公司董事长,尼克森公司董事长,中国海洋石油国际有限公司董事长。2016年5月至2020年2月任国家能源局党组成员、副局长。2020年3月至2021年4月任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记,股份公司副董事长。2021年4月起任中国中化控股有限责任公司党组副书记。2021年4月起任中国中化控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记,兼任中化能源股份有限公司董事长。2022年8月起任中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记。现任本公司董事长。
  • 李福利
    董事
    1965年出生,毕业于中国人民大学财政系财务会计专业,后在长江商学院EMBA专业获得工商管理硕士学位。历任中国五矿集团公司副总裁、党组成员,华润(集团)有限公司副总经理、总会计师、党委委员,兼任华润水泥有限公司董事局主席、华润金融控股有限公司董事长、华润深国投信托有限公司董事长、珠海华润银行股份有限公司董事长、华润微电子有限公司董事长。2022年5月出任中国中化控股有限责任公司副总经理、总会计师、党组成员。现任本公司董事。
  • 刘红生
    董事、总经理
    1966年出生,北京大学哲学专业本科毕业,上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长,中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书;2000年加入中化国际,历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、中化国际副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。
  • 程晓曦
    董事、副总经理
    1960年出生,南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业,南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长,江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理,董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。
  • 俞大海
    独立董事
    德国籍华人,1961年出生,毕业于德国汉堡大学化学系,博士学位。于1990年加入德固赛(Degussa)集团,先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监,农用化学品及中间体事业部总监,大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成员。2006年10月起担任赢创(中国)有限公司主席及首席执行官,赢创工业集团大中华区总裁,2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会,成为赢创全球核心管理层成员,2013年12月因个人原因从赢创集团离职,现任本公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主席,俞博士咨询投资公司董事长,安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问,Lehmann & Voss 公司顾问委员会主席。
  • 徐永前
    独立董事
    1967年出生,复旦大学法学学士学位。1989年至1996年,在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作;1996年至1999年,就职于山东求是律师事务所;1999年至今,就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员,中国标准化创新联盟(国家市场监管总局)风险管理委员会副主任委员,河北宣工、海南矿业等上市公司独立董事。现任本公司第八届董事会独立董事、提名与公司治理委员会主席。
  • 程凤朝
    独立董事
    1959年出生,湖南大学管理科学与工程博士毕业,博士研究生学位,研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券,具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任上市公司五矿资本独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事,本公司第八届董事会独立董事、审计与风险委员会主席。
监事会运作机制
公司监事会有3名成员,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事,其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,符合相关规定。在日常工作中,监事会勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项,并提出书面审核意见;对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
监事介绍
  • 张学工
    监事会主席
    1970年出生,清华大学化学系硕士研究生毕业,中欧国际工商管理学院EMBA。1995年加入中化,曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际(控股)股份有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团战略执行部总监。现任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监,本公司监事会主席。
  • 孟宁
    监事
    孟宁,男,1977年1月出生,中共党员。毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财政部财政科学研究所MPACC会计学专业硕士。2004年加入中化,曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监。本公司监事。
  • 庄严
    职工监事
    女,1974年出生。上海交通大学科技英语系大专毕业。曾任长城证券有限责任公司驻上海证券交易所场内交易代表、负责公司B股交易及清算工作。2004年加入中化国际,一直在公司董事会办公室从事董事会行政管理及证券事务相关实操工作。现任本公司董事会办公室法人治理经理、公司工会经费审查委员会委员。