公司治理

中化国际一贯坚持依法履责,严格遵守境内外法律法规和上市公司规则,不断完善公司治理体系,积极构建有效的上市公司治理架构,持续提高经营透明度,强化ESG治理,激发内生增长动能,为公司可持续发展提供重要支撑。

公司治理结构

中化国际股东大会下设董事会和监事会,授权公司管理层负责经营,形成既有效制衡、又协调一致的公司治理机制。董事会下设5个专业委员会,董事会、监事会、各专门委员会以及高级管理层权责明确、运作规范。

在人员结构方面,公司聘请了3名具有金融、法律、财会及并购等专业背景的行业专家作为独立董事,在提名与公司治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会中担任主席。独立董事在专业委员会中任职占比过半,对公司人员提名、薪酬考核、内部审计、对外投资等重大决策产生实质性的影响。

在运作机制方面,公司各董事根据其专业背景和担任的职务分别进入各个专业委员会承担相应的工作,公司各项重大决策均需相关的董事会专业委员会研究审议形成意见后方能提交董事会审议表决。

公司向新委任的董事提供涵盖公司业务及运营概括、组织架构、董监事法定监管义务、各委员会职权范围等内容的培训,确保董事对公司运作及业务的发展情况有必要的理解,以在各项法律法规和公司规定下恰当地履行职责。此外,公司还定期通过季报向董事提供公司的业务运营情况。

 
信息披露与投资者关系管理

信息披露是投资者和社会公众获取上市公司相关信息的重要窗口,也是公司与利益相关方沟通交流的基础。中化国际严格遵守监管及合规要求披露投资者关心的公司信息,不断提升披露质量,保障信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

2020年8 月,中化国际在上海证券交易所2019-2020 年度上市公司信息披露工作评价中获得A级评级。

中化国际高度重视投资者关系,保护股东特别是中小投资者权益,不断丰富投资者沟通渠道,建立了与中小股东开放透明的双向沟通渠道。2020年,中化国际制定并发布《中化国际投资者关系工作手册》,维护核心机构股东与个人股东关系,通过拜访、网络电话专题交流、机构一对一(一对多)路演、小范围策略会等举措,积极传递公司价值理念、战略推进方向、重点项目进展等情况。公司建立投资者关系内部信息联络人机制,搭建公司与资本市场的信息双向沟通桥梁,积极回复投资者关切问题,并将投资者建议及时向管理层反馈,加强与中小投资者的双向沟通。